Мошенник объегорил предприятия молочной отрасли более чем на миллиард рублей

К 46-летнему возрасту Андрей Михайлович Тузенко* не имел ни своего угла, ни семьи, ни работы. Все эти жизненные ценности он принес на алтарь своей богатой криминальными эпизодами биографии.

Получив первый срок в далеком 1980 году, в течение следующих тридцати лет он

попадал за высокие стены казенного дома еще шесть раз. И превращать темное прошлое в светлое настоящее  не имел ни малейших намерений. Видимо, потому что, как и всякий закоренелый уголовник, иной жизни для себя не представлял. Преступления совершал разные, преимущественно – с корыстным умыслом.

В предпоследний раз мотал «трешку» за грабеж. За примерное поведение освободился условно-досрочно. Но говорить об исправлении было бы, по меньшей мере, наивно…          

ИЗ ИК – В ЧТУП

Если он в чем и пересмотрел свои взгляды, то отнюдь не в том направлении, на которое теоретически рассчитана исправительная система.

Как и под влиянием чего созрела идея, трансформировавшаяся в конкретный план, история умалчивает. А вот результаты его блестящей реализации обобщены и задокументированы в увесистых томах уголовного дела.     

Для начала, скорее всего, с чьей-то помощью, он стал… директором фирмы. Частное торговое унитарное предприятие «Зета Торг» существовало и ранее. Именно существовало, поскольку никакой деятельности на самом деле не вело. Подобные лавочки называют еще «однодневками» или «бабочками». И создаются они исключительно для каких-нибудь темных дел. Например, отмывания преступных доходов и вывода их из «тени». Пройдя бюрократические процедуры, Андрей Михайлович перерегистрировал фирму на себя и занял должность руководителя. Неплохо для того, кто еще вчера носил робу и жил по строгому распорядку режимного заведения…

После того, как были улажены формальности, получена печать и даже арендован офис, взор свежеиспеченного бизнесмена обратился в сторону молочно-перерабатывающей отрасли.  

…Апрельским днем 2009 года зазвонил телефон директора предприятия «Речица-молоко». Мужчина на другом конце провода представился и заговорил о намерении приобрести крупную партию сливочного масла. Не мешкая, договорились о деловой встрече…

Кроме директора в ней участвовал юрист, которому надлежало проверить документы потенциального партнера. Убедившись в том, что бумаги в порядке, стали вести предметный разговор.  

Тузенко изъявил желание купить партию сливочного масла. Правда, при этом просил отсрочку платежа. Конечно, любой продавец предпочитает, отдав товар, тут же получить деньги, но… В силу различных причин получается так не всегда. Молочники и сами переживали определенные трудности: затарка готовой продукцией, необходимость как можно скорее получить деньги, чтобы рассчитаться за сырье и электроэнергию. А тут еще мировой, будь он неладен, кризис…

Условие приняли. Составили проект договора, который проверили и согласовали все причастные службы предприятия – каждая по своему направлению. Никаких препонов не обнаружилось, и 24 апреля в адрес «Зета Торг» было отгружено 12 тонн сливочного масла. С отсрочкой платежа на десять дней.

Однако по их прошествии деньги, а речь шла о немалой сумме, не поступили. В телефонном разговоре с главбухом Андрей Михайлович заверил, что все помнит, и партнеры могут не волноваться. Просто как раз сейчас он испытывает небольшие трудности, но в ближайшие дни оплата будет произведена. «Ближайшие дни» растянулись на месяц…

Попытки разыскать следы коммерсанта потерпели крах. Офис по указанному в реквизитах адресу был закрыт, а телефон не отвечал.       

НЕТ ЗДЕСЬ ТАКИХ…

Аналогичный фокус Тузенко провернул с молочным заводом в Смолевичах. Сперва он звонил, представляясь заместителем директора «Зета Торг» Виктором Борисовичем. Тема та же – покупка  масла «Крестьянское». С отсрочкой платежа. На заводе обрадовались и по факсу сбросили договор. Вернулся он тем же путем – уже с круглой печатью и подписью директора. А вскоре явился и он сам предъявил паспорт и доверенность на получение продукта. Подписав оригинал договора, шлепнул печать, после чего на завод заехала стоявшая за проходной фура. Требуемого количества на самом предприятии не оказалось – пришлось ехать за оставшейся частью на арендуемые склады.    

К слову, 500 коробок смолевичского масла стоимостью 90 миллионов 610 тысяч рублей были вывезены на следующий день после «приобретения» аналогичного товара в Речице. Ну, а с расчетом вышла та же история… Партнер либо не брал трубку, либо кормил «завтраками», ссылаясь на временные трудности. Юрист предприятия даже отправил претензию по почте. Скоро заказное письмо вернулось с уведомлением об отсутствии адресата.

На третьем по счету «объекте», коим оказался один из молокозаводов Минска, Тузенко поставил своеобразный рекорд. Идя к нему, он ни на шаг не отступал от уже проверенной и блестяще зарекомендовавшей себя схемы. Сперва позвонил «Виктор». Спросил про наличие сливочного масла и оптовую цену. Беседовавшая с ним начальница отдела сбыта назвала цифры и задала встречный вопрос: а много ли нужно товара?Ответ приятно удивил – 10-20 тонн. А, возможно, и больше… Причем «Зета Торг» готова предложить более высокую цену, если завод согласится на отсрочку платежа. В итоге сошлись, что её длительность составит 15 банковских дней с момента получения продукции.     

Далее все по плану. Андрея Тузенко, разумеется. Приехав вместе с водителем на автофуре, он напомнил о переговорах, которые вел его «заместитель». Показал все требуемые документы, где надо поставил подписи и печати. После чего 15 тонн продукта укатили за территорию завода.

А спустя некоторое время «Зета Торг» обратилась на оптовый склад-магазин предприятия, находящийся в Гомеле. С тем же предложением. И, после того, как было получено добро, купила ещё 15 тонн… Ну, впрочем, сказать «купила», пожалуй, не совсем точно. Поскольку деньги не поступили ни сразу, ни по истечению отсрочки.

Переполох начался, когда в начале июня на гормолзаводе проанализировали ситуацию с дебиторской задолженностью. Чемпионом по просроченным платежам оказалась «Зета Торг». Последовавшая реакция довольно красочно описана в материалах уголовного дела. Приведем цитату:

«…Все сотрудники отдела продаж звонили на все имеющиеся телефоны «Зета Торг», однако найти никого не могли. Затем сотрудники оптового склада искали представителей предприятия, однако так никого не нашли, не по телефону, не по адресу регистрации предприятия. Директором завода было принято решение об обращении в суд с иском о взыскании задолженности».

Тревожиться было за что. Стоимость «ушедшего» товара составляла порядка 300 миллионов рублей.

СЕКРЕТ ФИРМЫ

В конце апреля деятельный Тузенко уже «разводил» молочно-консервный комбинат в Лиде. Во время переговоров дал понять, что его фирма рассчитывает наладить постоянное сотрудничество. Со среднемесячным объемом поставок – 20-25 тонн масла. В подтверждение прислал на факс текст коммерческого предложения. Следом – копию свидетельства о регистрации, копию устава, свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции, банковскую справку об отсутствии долгов.

Документы были в порядке, сомнений в платежеспособности фирмы у руководящего состава комбината не возникло. Наживка сработала. Способствовало тому и то, что в тот период на масло снизился спрос, а поскольку, как и всякий пищевой продукт, оно имеет небольшие сроки хранения, его требовалось срочно сбывать. Ради этого предприятие согласилось на десятидневную отсрочку платежа, что было зафиксировано в подписанном сторонами договоре. 11 мая Тузенко прибыл на комбинат с транспортом и увез 20 тонн масла.  

Спустя четыре дня приехал водитель с доверенностью, по которой было отгружено ещё 10 тонн.

Когда же с комбината позвонили в «Зету» и попросили назвать точный срок оплаты, прозвучал туманно-расплывчатый ответ – «в ближайшее время». Как только им самим поступят деньги за реализацию товара. Впоследствии невидимый «Виктор Борисович» продолжал тянуть резину. А затем все телефоны фирмы перестали отвечать. Отправленное по почте письмо с претензией вернулось на комбинат. Не вернулся только долг в сумме 249 миллионов рублей…

В промежутке между двумя «заходами» на Лидский комбинат Андрей Михайлович, как под копирку, облапошил такое же предприятие в Калинковичах. Забросил удочку, справившись о приобретении 10-20 тонн масла. Представил документы, которые оказались в полном ажуре. Названивая две недели, настаивал на заключении сделки. Затем приехал для переговоров лично. Во время встречи маслоделы, чьи склады были затарены, поинтересовались, где это «Зета Торг» собирается реализовывать такое количество масла, да еще по довольно высокой цене?На что бизнесмен лишь загадочно усмехнулся:

– Извините, коллеги – коммерческая тайна…   

Договор о продаже 15 тонн масла был заключен. С отсрочкой платежа, разумеется. И все прошло, вот уж  точно каламбур – как по маслу…

Спустя две недели деньги на счет комбината не поступили, а выйти на связь с директором «Зеты» оказалось невозможно. Обманутые молочники обратились в милицию, которая и занялась розыском Тузенко.  

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

Но прежде чем на мошенника надели наручники, список его жертв пополнился еще одним предприятием. Им стал «Мстиславский маслосыродельный завод».

Названивал туда Андрей Михайлович еще с начала апреля, то есть – параллельно «обрабатывая» сразу несколько заводов. Интересовался традиционно покупкой десятитонн масла. При этом коммерсанта не смущала довольно высокая цена, указанная в высланном ему прейскуранте – 10 500 рублей за кило.   

Управленцев завода это даже удивило. Клиент, покупающий такую большую партию, мог вполне рассчитывать на скидку. Но он даже не торговался. Более того, вопреки обыкновению, соглашался произвести 100% предоплату. В темпе вальса был подготовлен проект договора и в тот же день вместе со счет-фактурой отправлен по номеру факса «Зеты Торга».

Однако денежный клиент вдруг исчез, и сколько ни пытались его вызвонить – ничего не получалось. Лишь в начале мая Тузенко позвонил сам и, извинившись за безвестное отсутствие, возобновил переговоры. Теперь о продаже 20 тонн масла. Но с отсрочкой платежа. Пояснил: возникли кое-какие финансовые трудности, которые очень скоро разрешатся и он сразу же рассчитается.

Отстаивая свои интересы, стороны таки достигли компромисса. Заключался он в том, что часть предоплаты в размере 30 миллионов рублей, «Зета Торг» все же внесет. А оставшаяся сумма будет перечислена частями в течение 5 календарных дней. Соответствующие коррективы внесли в уже готовый договор, после чего завизировали его подписями и скрепили печатями. И, о, чудо, 15 мая «Зета Торг», впервые за историю своего существования, перечислила деньги. 19-го мая товар был отгружен.  

Впрочем, на этом «аттракцион неслыханной щедрости» закончился. Оставшаяся, большая часть средств, на счет завода не поступила. А бизнесмен как в воду канул. Разыскивая его, работники завода даже съездили в Гомель и сходили по адресу, указанному в контракте. Оказалось, что офис действительно есть, но в нем никто не появляется. А на вахте здания скопилось множество невостребованной корреспонденции. Как несложно догадаться, это были письма от обманутых предприятий…

ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ?

Как сменивший окрас уголовник-рецидивист смог обмануть руководство шести молочных предприятий по всей стране, причинив ущерб на общую сумму – 1 миллиард 65 миллионов 518 тысяч рублей?

В ходе следствия всплыл не один факт халатности и головотяпства. На допросах директора, юристы, экономисты и бухгалтера пострадавших предприятий утверждали, что проверяли партнера. Но в чем заключались эти проверки?Оказалось – формализм чистой воды. Выяснялся факт регистрации фирмы, направлялись запросы о наличии у «Зета Торг» долгов и невыполненных обязательств. Ответы подтверждали – долгов нет. Да и откуда им взяться, если, напомним, легально эта контора не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности. Однако, что мешало, ещё до подписания многомиллионных контрактов, допустим, съездить в офис «Зеты»?Или навести справки у предыдущих поставщиков?..  

По сути, механизм афер был предельно прост. Водителей с фурами Тузенко фрахтовал по объявлениям в рекламной газете. А «добычу» складировал на одной из гомельских торговых баз – в контейнере-рефрижераторе, который арендовал до конца года. По всей видимости, имея далеко идущие планы. В качестве грузчиков нанимал студентов, платя за работу по 30 тысяч на брата. Издержки мизерные. Особенно на фоне астрономической «прибыли».

Совершенно очевидно, похищенный товар мошенник сбывал за наличные деньги. По одной из версий – в России. Но это предположение не подтвердилось – фуры с таким количеством масла границу не пересекали. По крайней мере – легальным путем. Удалось выяснить, что, по крайней мере, в одном из случаев продукт перевезли в Минск. В район рынка «Ждановичи». Там уже ждали микроавтобусы, в которые и были перегружены коробки. Их, не особо интересуясь происхождением, «разобрали» предприниматели, имеющие торговые точки. Для них Тузенко был идеальным поставщиком, поскольку мог отдавать «трофеи» по бросовым ценам, при этом не оставаясь в накладе. Так что, скорее всего, краденое масло не покидало пределов страны.

А вот самый животрепещущий вопрос «куда делись деньги?», увы, так и остался без ответа. Ни в наличном, ни в безналичном виде они не нашлись. Не было у Андрея Михайловича ни яхт, ни дорогостоящих иномарок, ни недвижимости за рубежом. Гол, как сокол и взять(в смысле – конфисковать)с него нечего…   

«ЭТО – ОН!»

Таким же «бедным родственником» прикидывался мошенник и на следствии. Он категорически отрицал вину, твердя, что сам является потерпевшим. В доказательство рассказывал байки о каком-то Ковалеве Викторе Борисовиче.(Именно так великий комбинатор иногда назывался во время предварительных телефонных переговоров).

Дескать, это он, после непродолжительного случайного знакомства аки змей-искуситель предложил открыть фирму. И убедил Андрея зарегистрировать ее на себя, поскольку сам является гражданином Российской Федерации. Он же договаривался о поставках и отдавал указания, используя Тузенко в качестве пешки. Платил же сущие гроши – за все время несчастных 10 000 долларов.      

О происходящем на самом деле, Андрей Михайлович, видите ли, не знал, поскольку Ковалев заверял, что рассчитается со всеми поставщиками. А потом Виктор едва ли не силой отправил партнера отдыхать на юг. Сам же, закончив темные дела, растворился, как утренний туман.
Из материалов уголовного дела:

«…При производстве следственных действий предварительным расследованием доказано, что гражданин Российской Федерации Ковалев Виктор Борисович является вымышленным именем, которое придумал обвиняемый, чтобы увести следствие по ложному следу и тем самым уйти от ответственности за содеянное. Так, в материалах уголовного дела имеется информация о том, что при заключении договоров поставки, Тузенко оставлял номер своего мобильного телефона, а также  своего помощника по имени Виктор. Однако никто этого Виктора никогда и нигде не видел, ни в офисе, который Тузенко арендовал, ни на предприятиях, где он получал продукцию, ни в местах ее разгрузки. При этом Тузенко всегда находился один. Сам же он, несмотря на то, что около трех месяцев знаком с Ковалевым, ничего о нем не знает: ни его места жительства, ни какой либо другой  информации. Учитывая его личность(семь судимостей за совершение имущественных преступлений), трудно представить, что он мог довериться первому встречному(о котором ничего не знает), понимая при этом, что в случае чего, ему одному придется, если не понести наказание за содеянное, то хотя бы оплатить долги предприятиям, а это больше 1.000.000.000 рублей».  

Доводы следствия, поддержанные государственным обвинителем, суд посчитал вполне убедительными. И выписал Андрею Тузенко очередную путевку в «санаторий» усиленного режима. На целых 7 лет. Кстати, масло здесь выдают регулярно. Положенными порциями.

* – фамилия изменена
Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ

Автор благодарит за помощь в подготовке материала начальника СУ ПР УВД Гомельского облисполкома Любовь Иванову, начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики и финансово-кредитной системы Аркадия Третьякова и ст. следователя Владимира Тимошенко