В 2015 году в Гомельской области пресечено 33 факта незаконных валютно-обменных операций
Сотрудни милиции регулярно проводят оперативно-розыскные и проверочные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов незаконных валютно-обменных операций. Как отметил начальник УБЭП УВД Гомельского облисполкома подполковник милиции Дмитрий Анищенко, с начала года на территории области выявлено 33 факта осуществления незаконных валютно-обменных операций. В четырех случаях сумма изъятых денежных средств в эквиваленте превысила 1000 долларов США. В целом же, у нарушителей изъято иностранной валюты и белорусских рублей на общую сумму в 129 706 900 рублей.
Так, 2 января в Буда-Кошелево установлен факт осуществления обмена иностранной валюты 24-летним жителем Гомеля, который находясь вблизи привокзальной площади, осуществил обмен 50 евро на 850 000 белорусских рублей у 31-летнего гражданина РФ. Всего сотрудники милиции изъяли у него денежные средства, предназначенные для последующего обмена валюты в количестве 14 460 850 белорусских рублей и 12 000 рублей банка РФ.
3 января в супермаркете «Алми» по адресу г. Гомель, ул. Мазурова 79, возле пункта обмена валюты был задержан 40-летний гомельчанин, который в нарушение действующего законодательства совершил обмен 800 000 белорусских рублей на 4000 рублей банка РФ. В ходе обыска у задержанного изъято более 7 миллионов белорусских рублей, 17500 рублей банка РФ и 90 долларов США.
4 января сотрудниками ОБЭП Мозырского РОВД, на рынке «Привоз» г. Мозырь, за совершение незаконных валютно-обменных операций были задержаны двое жителей города 45 и 47 лет, которые незаконно осуществляли валютно-обменные операции, не имея специального разрешения (лицензии). Всего у них было изъято 3850 рублей банка РФ,823 доллара США и4402000 белорусских рублей.
7 января сотрудниками ОБЭП СОВД г. Гомеля вблизи обменного пункта на привокзальной площади, был задержан 49-летний гражданин Украины, который нарушил установленный порядок осуществления валютных операций путем покупки 5000 рублей банка РФ у жителя Ветковского района. Всего было изъято 13971 000 белорусских рублей и 5000 рублей банка РФ.
27 января установлен факт осуществления незаконного обмена иностранной валюты жителем Речицы 1982 года рождения, который находясь на рынке «Чапаева» в г. Речица, осуществил обмен 100 долларов США на 1 530 000 белорусских рублей у 39-летнего гражданина РФ. В ходе обыска у него были изъяты денежные средства, предназначенные для последующего обмена валюты в количестве 12410 550 белорусских рублей, 5 000 российских рублей и 340 долларов США.
По данным фактам составлены административные протоколы по ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь (Нарушение установленного порядка осуществления валютных операций). Материалы проверки для принятия решений переданы в ИМНС. Наказание предполагает наложение штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.
Источник: УВД Гомельского облисполкома
Фото из интернерт-ресурсов
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.