Руководители белорусских предприятий замешаны в громком деле
Три преступных группы оказывали услуги и проводили незаконные финансовые операции с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур и заработали на этом более 100 миллиардов рублей. Недавно эти команды попали в поле зрения правоохранителей и ревизоров Беларуси и России, сообщили bymedia.by в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.
Одну группу организовали жители Минска. Они специализировались на госрегистрации юридических лиц – лжепредпринимательских структур. В качестве учредителей и должностных лиц привлекали граждан Российской Федерации. Используя расчетные счета и реквизиты фиктивных компаний, оказывали содействие должностным лицам белорусских предприятий и фирм в уклонении от уплаты налогов.
Реквизиты, печати и расчетные счета этих и иных лжеструктур использовали участники двух других преступных групп, которые "работали" в Беларуси без госрегистрации. Они оказывали услуги по проведению незаконных финансовых операций по обналичиванию (обезналичиванию) поступающих на счета этих лжеструктур денег. Полученный от такой деятельности доход составил более 100 миллиардов рублей.
По данным фактам Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено 9 уголовных дел.
Задержаны девять человек из числа организаторов и активных участников этих групп, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики. Впоследствии пять заключены под стражу.
Некоторые из «предпринимателей» одновременно являлись руководителями белорусских субъектов хозяйствования, также пользовавшихся услугами лжепредпринимательских структур.
Кроме того, на территории Минска, Витебска и Минской области проведено более 90 обысков, в ходе которых изъято более 95 тысяч долларов США и 130 миллионов белорусских рублей, более 30 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, а также 24 печати лжепредпринимательских структур.
На расчетных счетах лжеструктур арестовано более 650 миллионов рублей. Одновременно наложен арест на имущество, принадлежащее участникам групп, общей стоимостью более 900 тысяч долларов США.
Преступление раскрыто Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
Фото из интернет-ресурсов
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.